Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales

La forma más sencilla de prepararte para ser un experto en la prevención de blanqueo de capitales es, sencillamente, realizando un curso de blanqueo de capitales. Es muy probable que estés interesado en adquirir estos conocimientos si trabajas dentro del sector financiero o legal.

Actualmente, en algunas empresas de gran tamaño donde se manejan excesivas cantidades de dinero suele haber incidencias de este tipo que acaban siendo denunciadas, en algunas ocasiones, por los propios empleados a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), entidad encargada de publicar esta información y mantener un orden.

¿Qué necesitas saber para formarte en la prevención del blanqueo de capitales?

Se recomienda que elijas una formación que se adapte a la ley de blanqueo de capitales. Dicha ley conocida como Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, define que:

• A efectos legales, se consideran blanqueo de capitales actividades como:
1. La transferencia o conversión de bienes que proceden de una actividad ilegal
2. El encubrimiento del origen de unos bienes que parten de una actividad delictiva
3. La participación –de forma directa o indirecta- en alguna de estas actividades mencionadas anteriormente.

Por ello, si eres consciente de que se están realizando estas actividades y no informas de ello, estás cometiendo una irregularidad.

Así que, es más que recomendable que si quieres actuar bajo el marco legal, realices un curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para que puedas conocer a la perfección estas situaciones.

Cursos online como el Curso Online de Prevención de Blanqueo de Capitales, te permitirá estudiar estas situaciones y descifrarlas. Aprenderás las diferentes formas existentes para llegar a cabo estas acciones, cuáles son las medidas a aplicar en cada caso y, sobre todo, como gestionar los procesos internos de una empresa para que no llegue a ocurrir nada de esto.

¿Por qué es necesaria la formación en el blanqueo de capitales?

Aunque realizar este tipo de cursos no es obligatorio, lo que sí lo es según la ley del blanqueo de capitales, es la participación de cualquier Entidad Aseguradora o Correduría de Seguro a formar a sus empleados ante estos actos. De esta forma, ofrecerán la posibilidad de poder reconocer y denunciar las infracciones que pudiesen suceder entre los distintos empleados o los clientes.

Por ello, es mejor tener toda la información posible sobre estas temáticas y no verte en la situación de que se está cometiendo una infracción interna por parte de tu empresa y no eres capaz de reconocerla.

Por otro lado, colectivos procedentes de la abogacía, las auditorías económicas, los detectives y los gestores de contabilidad también pertenecen a un perfil en donde es necesario tener formación acerca del blanqueo de capitales.

Por todo ello, no lo dudes y adquiere ya el Curso Online de Prevención en el Blanqueo de Capitales y aprende a reconocer estas situaciones antes de que puedan ir a más y pasen factura a la empresa entera.