Curso Online de Compliance Officer y Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

Curso Online de Compliance Officer y Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

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Descripción del Producto

Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar e implementar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos que puedan derivar en riesgos penales para la empresa.

En este nuevo escenario nace la figura del responsable de cumplimiento normativo o “Compliance Officer”, también conocido como el controller jurídico. Esta nueva figura profesional velará por el cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas. Entre las principales funciones del Compliance Officer destacan la identificación de riesgos, el análisis de los cambios regulatorias, la implementación de medidas preventivas y correctivas además de informar y formar a los profesionales de la empresa en todo lo relacionado con estos temas.
Entre las principales funciones del responsable de cumplimiento se encuentran la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Objetivos

Los objetivos del curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa son:

  • Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
  • Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
  • Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
  • Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
  • Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.

Alcance y objetivos

Hasta la reforma del Código Penal por LO 5/2010, de 23 de mayo y más aun con la entrada en vigor el 1 de julio de la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código penal, sólo las personas físicas han podido ser responsables por delitos y/o faltas tipificadas como tales en el Código Penal español. Con la nueva normativa las empresas tienen que diseñar e implementar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos que puedan derivar en riesgos penales para la empresa.

En este nuevo escenario nace la figura del responsable de cumplimiento normativo o “Compliance Officer”, también conocido como el controller jurídico. Esta nueva figura profesional velará por el cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas. Entre las principales funciones del Compliance Officer destacan la identificación de riesgos, el análisis de los cambios regulatorias, la implementación de medidas preventivas y correctivas además de informar y formar a los profesionales de la empresa en todo lo relacionado con estos temas.

Entre las principales funciones del responsable de cumplimiento se encuentran la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.

Objetivos

Los objetivos del curso de compliance officer y prevención de riesgos penales en la empresa son:

  • Adquirir conciencia de la importancia del gobierno corporativo en la empresa y de la realidad de riesgos legales en torno a la actividad empresarial.
  • Conocer la figura y las funciones del responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
  • Conocer ampliamente la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Adquirir los conocimientos para la elaboración de un modelo de prevención de riesgos penales.
  • Adquirir los conocimientos para el desempeño de la nueva figura de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer.
  • Aplicar las técnicas de control interno en la empresa para el cumplimiento de la normativa de riesgos penales en las personas jurídicas.

Destinatarios

Este curso formativo está dirigido a profesionales con interés en implementar en sus organizaciones y empresas la normativa de prevención de riesgos penales en las personas jurídicas. Concretamente este curso es necesario para profesionales como:
• Directores y gerentes de empresas y organizaciones.
• Auditores internos.
• Asesores jurídicos.
• Responsables administrativos.
• Responsables de cumplimiento legal.
• Responsables de tecnología y sistemas de la información.
• Responsables de gestión de personas, talento y formación.
• Responsables de marketing y comercial.
• Responsables de gestión de riesgos.
• Directivos.
• Consultores.

Duración

El curso tiene una duración de 40 horas lectivas en régimen online.

Plan de estudios

El curso se compone de los siguientes temas:

 

  1. El gobierno corporativo en la empresa.

 

 

  1. Evaluación y control de riesgos en la empresa.

 

 

  1. El cumplimiento normativo en la empresa.

 

 

  1. La responsabilidad penal en las personas jurídicas.

 

 

  1. El sistema de gestión de cumplimiento penal: ISO 19600.

 

 

  1. El compliance officer: figura y funciones.

 

 

  1. Los delitos imputables a personas jurídicas.

 

 

  1. El modelo de prevención de delitos en la empresa.

 

 

 

Formato y materiales

Este curso se realiza en formato e-learning a través de la plataforma on-line www.campusasegurador.com.

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